-hefyd yn anfon arian i Roberta Cludo
Bancio cofnodion gafwyd gan OCCRP yn dangos bod y sielydd Sergei Roldugin, Arlywydd rwsia Vladimir Putin hen ffrind, yn derbyn arian gan gwmni ar y môr am tua yr un amser yr oedd yn cael ei defnyddio i ddwyn arian oddi wrth y llywodraeth rwsia yn y drwg-enwog Sergei Magnitsky achosY Magnitsky achos yn ymwneud â'r lladrad o US$ miliwn gan y rwsia Trysorlys ac mae'n un o'r mwyaf yn y dreth achosion o dwyll yn Yn Rwsia Putin. Mae'r drosedd yn cael ei datgelu yn gan Magnitsky, rwsia cyfreithiwr a oedd yn gweithio ar gyfer Rheoli Cyfalaf Hermitage, yna y mwyaf y buddsoddwr tramor yn Rwsia. Magnitsky ei arestio gan yr un swyddogion yr heddlu ef ei gyhuddo o gorchudd i fyny y twyll. Cafodd ei daflu i garchar, lle y bu farw o gamdriniaeth ac yn annigonol gofal meddygol. Er gwaethaf ei farwolaeth, y llywodraeth Rwsia yn parhau i erlyn ef. Mae contract masnachol o fis Mai, a gafwyd gan OCCRP o Panama Papurau, yn dangos bod Cyfryngau Rhyngwladol Dramor SA (IMO), Panama cwmni oedd ar y pryd yn unig oedd yn eiddo Roldugin, gwerthu, cyfrannau o"Rosneft, mawr wladwriaeth cwmni, am ychydig yn fwy na US$, i Virgin Prydeinig Ynysoedd (BVI) gorfforaeth, Delco Rhwydweithiau SA (Delco). Y cyfrannau oedd yn talu ag arian a drosglwyddwyd o Delco gyfrif banc yn y litas banc UKIO Bankas i Roldugin yn IMO cyfrif banc yn y Zurich gangen o Gazprombank (y Swistir) a oedd gynt yn hysbys fel y Rwsia Banc Masnachol (Zurich). Roedd y contract ei gladdu yn y Panama Papurau, yn drysorfa o ddata mewnol o'r Mossack Fonseca, Panamanian y cwmni cyfreithiol o wneud busnes yn y môr hafanau treth ar gyfer cleientiaid sydd eisiau cuddio eu hunaniaeth a neu daliadau. Yr oedd y data a gafwyd gan y papur newydd almaeneg Süddeutsche Zeitung ac a rennir gan y Consortiwm Rhyngwladol o Newyddiadurwyr Ymchwiliol gyda OCCRP a mwy na o phartneriaid yn y cyfryngau o o wledydd. Delco ac at ei gwmnïau cysylltiedig yn debygol o fod yn rhan o ar y môr mawr gwyngalchu arian rhwydwaith, a alwyd y Dirprwy Llwyfan, a osodwyd i fyny yn erbyn troseddau cyfundrefnol a oedd yn cynnwys cwmnïau a gyfrifon banc yn Rwsia, Moldofa, y Deyrnas Unedig (DU), Latfia ac ar y môr hafanau treth a ddefnyddiwyd gan y llywodraeth rwsia a nifer o gangiau troseddol i ddwyn neu wyngalchu arian, osgoi trethi ac yn talu llwgrwobrwyon. Ar ôl yr arian oedd yn dwyllodrus a gymerwyd gan rwsia trysorlys, ei fod yn diflannu i mewn i gyfres o papur gwmnïau yn gynnar yn. Dau o'r cwmnïau hynny oedd y Moldovan-gofrestru Elenast-Com SRL, a leolir yn Gomiwnyddol-cyfnod bloc o fflatiau, a Bunicon-Impex SRL, a oedd yn honni pencadlys yn yr adeilad wedi'u gadael yn Chisinau. Elenast a Bunicon anfon cyfran o'r arian wedi'i ddwyn ym mis chwefror i BVI cwmni, Vanterey Undeb Inc. sydd wedyn yn wired arian i Roberta Cludo LLP, a leolir yn y DU cwmni. Roberta yn ei Gludo, yn ei dro, yn anfon yr arian hwnnw, ynghyd ag arian gan chwmnïau cysylltiedig eraill (US$ filiwn ym mhob) i Delco. Mae'r taliadau yn llifo yn gyflym yn olynol, pob un ohonynt yn cyrraedd Delco yn yr un mis.
Ar wahân i Vanterey, tri gwmnïau eraill a ddefnyddir yn y Magnitsky achos-o hyd i protectron Cwmni, Inc.
a Zarina Group Inc. Fel Vanterey, Zarina Grŵp hefyd yn derbyn arian oddi wrth y ddwy Moldovan papur cwmnïau yn chwefror. Dau mis yn ddiweddarach, Delco prynu y Rosneft cyfrannau o Roldugin, anfon y sielydd cwmni US$, ym mis Mai. Roberta Cludo, a gafodd ei ddiddymu yn, sefydlwyd fel di-draidd bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig rhwng dau BVI-gwmnïau cofrestredig: Milltown Gwasanaethau Corfforaethol ac Iwerddon A Thramor Caffaeliadau Ltd. Mae'r ddau BVI cwmnïau yn chwarae rhan mewn achosion o dwyll yn y fasnach arfau, deunyddiau fferyllol a busnesau eraill.
Ei brif gyfranddaliwr, Vladimir Romanov, ffodd y wlad
Y ddau Moldovan cwmnïau, Elenast a Bunicon, oedd hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o eraill Magnitsky cysylltiedig yn trosglwyddo. Arian sy'n mynd trwy eu cyfrifon a ddaeth i ben i fyny yn buddsoddi mewn fflatiau moethus yng nghanol y Wal Stryd yn ardal Dinas Efrog Newydd. Rhai fflatiau yn cael eu ar hyn o bryd o dan gorchymyn atafaelu gan y llywodraeth yr unol daleithiau. Cydraddoldeb Moldovan cwmnïau hefyd wedi gyfrifon banc yn Banca de Economii yn Moldovei, banc a gafodd ei gau i lawr yn ar ôl cael ei ddefnyddio mewn un o'r achosion o dwyll mwyaf yn Moldova hanes - y lladrad o US$ biliwn o dri fanciau. Vanterey, Roberta ac Delco defnyddio cyfrifon banc ar y lithwaneg-yn seiliedig UKIO Bankas, a oedd hefyd yn cau i lawr yn gynnar yn.
Litas awdurdodau bancio ar gau y banc oherwydd ei fod yn wael ariannol sefydlog yn gynnar yn.
Amheuir eang ladrad, Romanov rhoddwyd lloches yn Rwsia yn. Roldugin wedi dweud wrth y cyfryngau rwsia fod yr arian yn cael ei roddion gan busnes rwsia a ddefnyddiodd i brynu drud offerynnau cerddorol. Swyddogion rwsia, fodd bynnag, yn ymddangos i gydnabod bod y wladwriaeth wedi mewn gwirionedd yn fwriadol yn defnyddio rhwydweithiau troseddol, gan gynnwys o bosibl Roldugin yn offshores. Yn gynharach y mis hwn ar Vesti Nedeli, rwsia a rhaglen deledu, mewn cyfweliad gyda Roldugin, bydd y rhaglen yn datgelu cais honnir gan swyddogion yn y llywodraeth rwsia bod y rhwydwaith o offshores efallai wedi cael eu defnyddio i ffoil plot gan y CIA i brynu Rwsia yn rhwydwaith teledu cebl. Yn ôl i Moscow Amser adroddiad ar y rhaglen,"Rwsia gwasanaethau diogelwch a ofynnir yn rwsia cwmnïau a banciau i drosglwyddo US$. biliwn y môr i ward oddi ar yr unol daleithiau fygythiad ac yn cadw asedau lleol yn nwylo'r. Er nad nodwyd yn gyfan gwbl, y rhaglen yn awgrymu bod Roldugin fod cwmnïau wedi cael eu defnyddio"Magnitsky cyflogwr, Bill Browder Cyfalaf Hermitage, gwelir esboniad symlach yn dweud OCCRP:"Rydym bob amser wedi meddwl tybed pam y byddai Putin fod yn barod i ddifetha ei berthynas â'r Gorllewin i gefnogi ac i amddiffyn y troseddwyr yn y Magnitsky achos. Y wybodaeth newydd hon yn esbonio llawer"wcreineg ymgyrchydd ei wario gyda asid a bu farw yn yr ysbyty dri mis yn ddiweddarach. OCCRP wcreineg aelod ganolfan wedi cael cofnodion yn dangos bod un o'r amau oedd yn cyfathrebu gyda'r heddlu ac erlynwyr yn y diwrnod o amgylch yr ymosodiad. Enwogion a royals wedi hir heidio i'r palmwydd-fringed sbaeneg ar bentref s'agaro, tua cilomedr ar hyd yr arfordir o Barcelona. Nawr mae'n denu rwsia wladweinwyr- ac yn eu harian. Un o'r mwyaf gollwng yn newyddiadurol hanes datgelu cyfrinachol i gwmnïau ar y môr a ddefnyddir i guddio cyfoeth, gan osgoi trethi ac yn cyflawni twyll trwy y byd unbeniaid, tycoons busnes a troseddwyr. Y Troseddu Cyfundrefnol a Llygredd Prosiect Adrodd (OCCRP) yn rhwydwaith byd-eang o newyddiadurwyr ymchwiliol. Cofrestrwch ar gyfer diweddariadau wythnosol ar ddatblygiadau pwysig mewn troseddu cyfundrefnol a llygredd yn Nwyrain Ewrop ac yn y rhanbarth ehangach.
